АО "СУП"

cущественное событие эмитента (весь список)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации ≈ наименование) Открытое акционерное общество "Системы управления и приборы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУП"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.94, лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1027810256473
1.5. ИНН эмитента 7826059466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02014-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 05 апреля 2012 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Карбышева, д.15, 5-й этаж, конференцзал ОАО "Концерн "НПО "Аврора"
Время проведения: время открытия - 15:00, время закрытия - 16.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 20 февраля 2012 года: 23 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 15 790 (67.48 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, размера и порядка выплаты дивиденда за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Одобрение сделок (в том числе договоры поставки, оказания услуг, выполнения опытно-конструкторских работ, аренды) между ОАО "СУП" и ОАО "Концерн "НПО "Аврора", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 400 млн. рублей.
7. Одобрение сделок (в том числе договоры поставки) между ОАО "СУП" и ОАО "Нептун", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 100 млн. рублей.
8. Одобрение сделок (в том числе договоры поставки) между ОАО "СУП" и ОАО "ПО "Севмаш", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 20 млн. рублей.
9. Одобрение сделок (в том числе договоры выполнения опытно-конструкторских работ) между ОАО "СУП" и ОАО "ЦКБ МТ Рубин", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 50 млн. рублей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос © 1 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 15 365 97.31
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 0.28
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 380 2.41
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках.

Вопрос © 2 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 15 355 97.25
ПРОТИВ 20 0.13
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 0.32
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 365 2.31
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли Общества, размер и порядок выплаты дивиденда за 2011 год.
Размер дивиденда: 187 руб. 00 коп. (Cто восемьдесят семь руб. 00 коп.) на одну привилегированную именную акцию; 187 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят семь руб. 00 коп.) на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивиденда произвести денежными средствами из кассы Общества.

Вопрос © 3 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
N ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Липанов Виктор Алексеевич 31 095
2 Исаченков Александр Анатольевич 15 248
3 Обуховский Сергей Александрович 13 756
4 Хорошев Владимир Алексеевич 13 403
5 Алексеев Борис Григорьевич 13 160
6 Горшков Борис Андреевич 13 052
7 Смирнов Валерий Викторович 12 924
8 Иванов Михаил Александрович 12 792
9 Бондаренко Игорь Викторович 12 682
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 1 035
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 2 655
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Липанов Виктор Алексеевич
Исаченков Александр Анатольевич
Обуховский Сергей Александрович
Хорошев Владимир Алексеевич
Алексеев Борис Григорьевич
Горшков Борис Андреевич
Смирнов Валерий Викторович
Иванов Михаил Александрович
Бондаренко Игорь Викторович

Вопрос © 4 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
N ФИО Вариант голосования Число голосов Процент*, %
1 Нарижная Наталия Виталиевна ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 11 588

10

110

435


95.43

0.08

0.91

3.58



2 Роменская Ольга Анатольевна ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 11 394

10

339

400


93.83

0.08

2.79

3.29



3 Кулясова Ольга Валерьевна ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 11 349

5

359

430


93.46

0.04

2.96

3.54




Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) - Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Нарижная Наталия Виталиевна
Роменская Ольга Анатольевна
Кулясова Ольга Валерьевна

Вопрос © 5 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 15 325 97.06
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 125 0.79
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 340 2.15
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "АФК - Аудит".

Вопрос © 6 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 10 465 56.54
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.54
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 335 1.81
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 7610 41.11
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Принятое решение:
Одобрить сделки (в том числе договоры поставки, оказания услуг, выполнения опытно-конструкторских работ, аренды) между ОАО "СУП" и ОАО "Концерн "НПО "Аврора", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 400 млн. рублей.

Вопрос © 7 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 10 050 55.45
ПРОТИВ 5 0.03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 125 0.69
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 335 1.85
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 7610 41.98
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Принятое решение:
Одобрить сделки (в том числе договоры поставки) между ОАО "СУП" и ОАО "Нептун", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 100 млн. рублей.

Вопрос © 8 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 10 460 56.51
ПРОТИВ 10 0.05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 105 0.57
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 325 1.76
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 7610 41.11
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Принятое решение:
Одобрить сделки (в том числе договоры поставки) между ОАО "СУП" и ОАО "ПО "Севмаш", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 20 млн. рублей.

Вопрос © 9 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 10 470 56.56
ПРОТИВ 5 0.03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.54
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 325 1.76
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 7610 41.11
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Принятое решение:
Одобрить сделки (в том числе договоры выполнения опытно-конструкторских работ) между ОАО "СУП" и ОАО "ЦКБ МТ Рубин", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СУП" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 50 млн. рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09 апреля 2012 года, © 05/04-2012
3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.А. Иванов
(подпись)
3.2. Дата "09" апреля 2012 года М.П.